公告日期：2025-04-19

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-011
海创药业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025
年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月
8 日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会
议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理 YUANWEI CHEN(陈元伟)先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的
经营计划等事项向董事会做了汇报。

经审议，董事会同意《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为：2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。

经审议，董事会同意《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

此议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着独立客观的原则，以勤勉负责的态度，认真履行职责，忠实勤勉，充分发挥各自专业作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，独立客观地发表意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，为维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益不受损害，发挥了积极作用。

公司独立董事向公司董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

（三）审议通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
公司董事会认为：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，认真履行了审计委员会的职责。

经审议，董事会同意《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为：2024 年度公司财务报表在所有重大方面均按照《企业会计准
则》的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度
的经营成果和现金流情况；公司 2024 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审议，董事会同意《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

此议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

此议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
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