公告日期：2025-04-19

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-022
海创药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 00 分

召开地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案 √

7 关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案 √

8 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

9 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机 √

构的议案

10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √

定对象发行股票的议案

11 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 √

任保险的议案

注：本次股东大会还将听取公司《独立董事 2024 年度述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第
二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议材料》。2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台……
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