公告日期：2026-02-10

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-010
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 148

普通股股东人数 148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,411,411

普通股股东所持有表决权数量 99,411,411

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 47.2631

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.2631

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu 先生因
公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事 Chengbin Qiu 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书卞韧先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,396,917 99.9854 10,326 0.0104 4,168 0.0042

2、议案名称：关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,396,917 99.9854 10,326 0.0104 4,168 0.0042

3、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,374,917 99.9633 10,326 0.0104 26,168 0.0263

4、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
……
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