公告日期：2025-12-27

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的核查意
见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发
行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述募集资
金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出
具了信会师报字[2022]第 ZA16039 号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了相关监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序 调整前拟使 调整后拟使 截至 2025 年 11 累计投
号 项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金 月 30 日累计投入 入进度
金额 金额 募集资金总额

新型探测器及闪

1 烁体材料产业化 107,584.02 98,886.00 97,942.18 99,201.46 101.29%
项目

数字化 X 线探测

2 器关键技术研发 143,876.87 44,615.00 44,189.17 26,766.99 60.57%
和综合创新基地

建设项目

总计 251,460.89 143,501.00 142,131.35 125,968.45 /

奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）为“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”实施主体之一。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进相关募投项目。
三、本次部分募投项目实施主体股权变更的情况

为增强公司全资子公司奕瑞合肥的资金实力，促进项目的开展，提升其在产能扩充、工艺开发等方面的综合竞争力，奕瑞合肥拟通过增资扩股的方式引进战略投资人（以下简称“本次增资”）合肥建瑞壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建瑞壹号基金”），建瑞壹号基金作为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会控制的合伙企业将取得奕瑞合肥 22.12%的股权，因此奕瑞合肥将由公司全资子公司变更为控股子公司。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于全资子公司增资扩股引入战略投资人暨放弃优先购买权的公告》（公告编号：2025-112），本次增资前后，奕瑞合肥股权结构如下（以下为拟实现的股权结构，最终以当地市场监督管理部门的变更登记为准）：

本次交易前股权结构：

序号 股东名称 ……
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