公告日期：2025-12-27

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-113
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更
为控股子公司的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日
召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，由于公司全资子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）拟实施增资扩股并引入战略投资人，因此奕瑞合肥将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于奕瑞合肥为公司部分募投项目实施主体，公司召开董事会，同意将涉及的部分募投项目实施主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司；同意公司在本次引入战略投资人后，通过委托贷款方式将募集资金投入到奕瑞合肥，并授权公司管理层全权负责上述提供委托贷款事项相关手续办理及后续管理工作。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币142,131.35 万元，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16039 号《验资
报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机 构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序 调整前拟 调整后拟使 截至 2025 年 11 累计投
号 项目名称 投资总额 使用募集 用募集资金 月 30 日累计投 入进度
资金金额 金额 入募集资金总额

新型探测器及闪

1 烁体材料产业化 107,584.02 98,886.00 97,942.18 99,201.46 101.29%
项目

数字化 X 线探测

2 器关键技术研发 143,876.87 44,615.00 44,189.17 26,766.99 60.57%
和综合创新基地

建设项目

总计 251,460.89 143,501.00 142,131.35 125,968.45 /

奕瑞合肥为“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”“数字化 X 线探测器关键
技术研发和综合创新基地建设项目”实施主体之一。目前公司正按照募集资金使 用计划，有序推进相关募投项目。

三、本次部分募投项目实施主体股权变更的情况

为增强公司全资子公司奕瑞合肥的资金实力，促进项目的开展，提升其在产 能扩充、工艺开发等方面的综合竞争力，奕瑞合肥拟通过增资扩股的方式引进战 略投资人（以下简称“本次增资”）合肥建瑞壹号股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称“建瑞壹号基金”），建瑞壹号基金作为合肥市人民政府国有资产监 督管理委员会控制的合伙企……
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