公告日期：2025-12-27

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-112
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于全资子公司增资扩股引入战略投资人

暨放弃优先认购权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”或“标的公司”）拟实施增资扩股并引入战略投资人合肥建瑞壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建瑞壹号基金”）。建瑞壹号基金拟现金出资 50,000.00 万元认购奕瑞合肥新增注册资本 45,454.55 万元（以下简称“本次增资”或“本次交易”），其余 4,545.45万元计入奕瑞合肥资本公积，公司就本次增资事项放弃优先认购权。

本次增资完成后，奕瑞合肥的注册资本将由 160,000.00 万元增加至
205,454.55 万元。建瑞壹号基金将持有奕瑞合肥 22.12%股权，公司持有奕瑞合肥77.88%股权，奕瑞合肥仍为公司合并报表范围内控股子公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会战略委员会2025 年第四次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过。

本次增资资金将用于奕瑞合肥硅基 OLED 微显示背板项目，该项目总投
资不超过人民币180,000万元，其中公司已就该项目对奕瑞合肥投资31,000万元，本次建瑞壹号基金拟投资 50,000 万元，其余项目所需资金来源于公司自有及自筹资金。

是否需要提交股东会审议：否

风险提示：本次交易实施尚存在不确定性，增资后续尚需办理资金交割、
工商变更登记手续，办理结果以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为增强公司子公司奕瑞合肥的资金实力，促进项目的开展，提升其在产能扩充、工艺开发等方面的综合竞争力，奕瑞合肥拟通过增资扩股的方式引进战略投资人建瑞壹号基金，建瑞壹号基金拟现金出资 50,000.00 万元认购奕瑞合肥新增注册资本 45,454.55 万元，其余 4,545.45 万元计入奕瑞合肥资本公积，公司就本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，奕瑞合肥注册资本由 160,000.00 万元增加至 205,454.55 万元。建瑞壹号基金将持有奕瑞合肥 22.12%股权，公司持有奕瑞合肥 77.88%股权，奕瑞合肥仍为公司合并报表范围内控股子公司。

2、本次交易的交易要素

交易事项 出售 放弃优先受让权 放弃优先认购权

其他，具体为：

交易标的类型 股权资产 非股权资产

交易标的名称 奕瑞影像科技（合肥）有限公司增资后的 22.12%股权

是否涉及跨境交易 是 否

放弃优先权金额 50,000.00 万元

全额一次付清，约定付款时点：《增资协议》签订并生效后，
战略投资人应在《增资协议》约定的先决条件满足后十个工作日
支付安排 内（或在战略投资人和标的公司另行以书面确认的其他日期）向
标的公司全额支付增资款。

分期付款，约定分期条款：

是否设置业绩对赌条款 是 否

（二）审议程序

公司于2025年12月25日召开第三届董事会战略委员会2025年第四次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资人暨放弃优先认购权的议案》，同意本次奕瑞合肥以增资扩股方式引入建瑞
壹号基金作为新股东等有关事宜，公司放弃本次增资的优先认购权。公司董事会授权公司管理层与建瑞壹号基金签订《关于奕瑞影像科技（合肥）有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）及奕瑞合肥修订版公司章程，并负……
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