公告日期：2025-12-18

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-100
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 12 月 17 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕
瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本
次会议”），会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议由
董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励及/或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 150.00 元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议
前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%，回购资金总额不低于人民币
10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-101）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任卞韧先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-102）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

董事会认为：公司预计 2026 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。
董事会审计委员会和独立董事专门会议已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。
1、关于与视涯科技股份有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Tieer Gu 回避
表决。

2、关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事杨伟振回避表
决。

3、关于与北京唯迈医疗科技股份有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表
决。

4、关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表
决。

5、关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Tieer Gu、杨
伟振回避表决。

6、关于与无锡奕瑞麦默真空科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Ti……
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