公告日期：2025-10-28

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-089
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

普通股股东人数 161

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,047,803

普通股股东所持有表决权数量 100,047,803

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 47.3627

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.3627
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu 先生因
公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事 Chengbin Qiu 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监蒋燕女士等高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 98,619,884 98.5728 1,427,419 1.4267 500 0.0005

2、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 100,017,850 99.9701 29,453 0.0294 500 0.0005

3、议案名称：关于《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 49,799,010 96.8601 1,613,849 3.1390 500 0.0009
……
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