公告日期：2025-09-30

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞光电
子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495 号），
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 117,362.27 万元，扣除
承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,374.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 115,987.69 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZA15038 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书》及公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-069），本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序 募集资金运用方向 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额

1 X 线真空器件及综合解决方案建 156,313.48 117,362.27 115,987.69
设项目

合计 156,313.48 117,362.27 115,987.69

三、自筹资金预先投入情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已利用自筹资金预
先投入募投项目。截至 2025 年 9 月 25 日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的金额为 10,344.46 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整后拟投入 自筹资金预先 募集资金置换
募集资金金额 投入金额 金额

1 X 线真空器件及综合解决方案建设项目 115,987.69 10,344.46 10,344.46

总计 115,987.69 10,344.46 10,344.46

（二）自筹资金已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 1,374.57 万元。截至 2025
年 9 月 25 日，公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 610.94 万元，本次拟以募
集资金置换已支付发行费用 610.94 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 费用类别 发行费用总额 自筹资金支付 募集资金置换
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