公告日期：2025-09-13

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-060

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 9 月 12 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年9月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长Tieer Gu先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予数量及授予价格调整方法的规定，本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，本次授予数量及授予价格调整合法、有效。我们同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数
量及授予价格的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Tieer Gu、Richard
Aufrichtig 回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第三个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 45 名，可归属的限制性股票数量为 3.7439 万股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，由于部分激励对象已不具备激励对象资格，公司董事会决定作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 1.0978万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Tieer Gu、Richard
Aufrichtig 回避表决。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中关于授予数量及授予、行权价格调整方法的规定，本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，本次授予数量及授予、行权价格调整合法、有效。我们同意公司本次对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的公告》（公告编号：2025-065）。

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