公告日期：2025-09-13

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-066

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及
注销2023年部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召
开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的议
案》，根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，
现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》等议
案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司
<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核
实公司<2023年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单>的议案》以及
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年10月18日至2023年10月28日，公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2023年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-078）。

3、2023年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-077），根据公司其他独立董事的委托，独立董事章成先生作为征集人就2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2023年11月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》，并于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2023-085）。

5、2023年11月24日，根据2023年第三次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-084）及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制股票与股票期权激励计划授予日激

6、2023年12月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2023-091）

7、20……
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