公告日期：2025-05-10

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

持续督导保荐总结报告书

根据中国证监会核发的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1823 号），同意奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 1,820 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元；扣除发行费用 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为198,616.94 万元。

根据中国证监会核发的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号），同意奕瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券；扣除发行费用 1,369.65 万元后，实际募集资金净额为 142,131.35 万元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任奕瑞科技的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中金公司对奕瑞科技的持续督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 陈 亮

保荐代表人 卞 韧、冯进军

三、上市公司的基本情况

项目 内容

发行人名称 奕瑞电子科技集团股份有限公司

股票代码 688301

转债代码 118025

注册地址 上海市浦东新区环桥路 999 号

法定代表人 TIEER GU

实际控制人 TIEER GU

董事会秘书 邱 敏

联系电话 021-50720560

证券发行类型 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券

证券发行时间 2020 年 09月 18 日（首次公开发行股票）

2022 年 10月 28 日（向不特定对象发行可转换公司债券）

证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一） 尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的问询和反馈意见进行答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

奕瑞科技首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和……
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