公告日期：2025-04-26

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-022

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 24 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场及通讯方式召开了第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现
了公司监事会 2024 年度的工作情况。公司第三届监事会在 2024 年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公
司章程》等规定编制，公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况，
以及公司 2024 年全年度的经营成果和现金流量，一致同意并通过《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司 2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 8 月修订）》及
相关规定，就公司 2024 年度在环境、社会及管理等责任领域的实践和绩效，拟定了《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了
《奕瑞电子科技集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用
情况报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕
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