公告日期：2025-04-26

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《奕瑞电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

报告期内，公司第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为高永
岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事会人数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第三届董事会提名委员会任召集人，在第三届董事会薪酬与考核委员会任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

Xiangli Chen（陈向力），男，1964 年 3 月出生，美国国籍，博士研究生学历，
美国工程院院士。1985 年毕业于中国科学技术大学物理系，获学士学位；1994年毕业于美国伊利诺大学机械工程系，获博士学位。历任通用电气公司全球副总裁、中国研发中心总裁、中国区首席技术官，通用电气公司全球研究中心（上海）总经理，通用电气医疗集团全球技术总经理，航卫通用电气医疗系统有限公司总经理，通用电气全球研究中心项目经理、研发工程师。现任麦肯锡公司高级顾问。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披
露的其他利益。在履职期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、董事会、股东大会

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，2 次股东大会。作为公司第三届董事
会独立董事，本人积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下：

姓名 参加董事会情况 参加股东

大会情况

应参加董事 亲自出 委托出 缺席 列席股东大

会会议次数 席 席 会次数

Xiangli Chen 10 10 0 0 2

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议

报告期内，董事会专门委员会和独立董事专门会议共召开 15 次会议，其中4 次战略委员会会议，7 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次独立董事专门会议。作为董事会提名委员会的主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会的委员，本人认真履行职责，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。

任职期内，本人共出席 2 次薪酬与考核委员会会议，审议董事、高级管理人员薪酬情况、21 年限制性股票激励计划归属等事项；出席 2 次独立董事专门委员会会议，审议年度关联交易、对控股子公司增资暨关联交易事项。

（二）现场考察情况

任职期内，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及公司其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投入使用情况等重大事项，及时关注外部环境对公司的营销，督促公司规范运作。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

任职期内，本人密切关注公司的审计工作，听取并审阅了……
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