公告日期：2025-04-26

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-021
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 24 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场及通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu
先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2024 年总经理带领公司员工围绕战略目标与经营目标落实业务开展工作，积极推进各类……
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