公告日期：2025-04-26

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-030
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

5 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √

关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股

6 本方案的议案 √

7 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

8 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

9 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 √

关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

10 股东大会决议有效期的议案 √

关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特

11 定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案 √

12 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》 √

的议案

本次股东大会还将听取《奕瑞科技 2024 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议和
/或第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：5、10-12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5-8、10、11

4、 涉及关联股东……
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