公告日期：2025-04-18

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-019

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于不向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

截至2025年4月17日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“奕瑞转债”转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至2025年7月17日，如再次触发“奕瑞转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行，本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万元可转换
公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞
转债”，债券代码“118025”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 499.89 元/股。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，“奕瑞转债”转股价格从 499.89 元/股调整为 499.26 元/股。具体内容详见公司于
2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞
光电子科技股份有限公司关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，2023 年 4 月 24
日起转股价格从 499.26 元/股调整为 354.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司在 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票出现在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发《募集说明书》约定的“奕瑞转债”转股价格向下修正条款，“奕瑞转债”
转股价格自 2023 年 11 月 28 日起由 354.54 元/股向下修正为 230.00 元/股。具体
内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《上海奕瑞光
电子科技股份有限公司关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记，“奕瑞转债”转股价格从 230.00 元/
股调整为 229.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

因公司实施 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，2024 年 6 月 17
日起转股价格从 229.82 元/股调整为 162.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属
的归属登记，“奕瑞转债”转股价格从 162.81 元/股调整为 162.……
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