公告日期：2025-04-23

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-022
宁波长阳科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月21日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2024 年年度报告及摘要在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
公司 2024 年年度报告及摘要具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事 2024 年度履职的具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

评估具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

报告具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
报告具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》

报告具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度财务会计报告的议案》

根据相关规定，公司编制了 2024 年度财务会计报告，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计意见。财务会计报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交……
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