公告日期：2025-04-30

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-019
浙江东方基因生物制品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025
年 4 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3
名，实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
3、审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2024 年度计提资产减值准备的公告》。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2024 年年度利润分配的方案》；

公司监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案以及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；充分考虑了公司当前实际经营现状、发展阶段、中长期发展规划及资金使用计划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配方案并同意将本方案提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
7、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本议案
有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
8、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告……
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