公告日期：2025-04-30

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-018
浙江东方基因生物制品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025
年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 7 名，实到出席董事 6 名，方新成先生临时因公无法参加会议，已对议案完成事前审议，委托董事方效良先生代为参会表决。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》（张红英/王晓燕/李波分别述职）。

4、审议通过《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避
3 票，独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

5、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

6、《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

7、《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

8、审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《2024 年年度利润分配的方案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

披露的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过年度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案，尚需提交公司 2024 年年度……
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