公告日期：2026-01-31

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-008
中航（成都）无人机系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司惠居会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 107

普通股股东人数 107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 434,054,902

普通股股东所持有表决权数量 434,054,902

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.4118
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4118
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，董事张晓军、程忠、周为、张欣、王福强，独立董事陈炼成、陈亮、赵吟列席，董事曾强因工作原因未能出席；
2、 董事会秘书杨萍列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举计红胜

1.01 为公司第六届董 433,785,191 99.9378 是

事会非独立董事

的议案

关于选举曾强为

1.02 公司第六届董事 433,784,376 99.9376 是

会非独立董事的

议案

关于选举张晓军

1.03 为公司第六届董 433,793,278 99.9397 是

事会非独立董事

的议案

关于选举周建华

1.04 为公司第六届董 433,783,375 99.9374 是

事会非独立董事

的议案

关于选举周为为

1.05 公司第六届董事 433,783,296 99.9374 是

会非独立董事的

议案

2、 关于公司董事会换届暨选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举陈炼成

2.01 为公司第六届董 433,783,062 99.9373 是

事会独立董事的

议案

关于选举陈亮为

2.02 公司第六届董事 433,784,271 99.9376 是

会独立董事的议

案

关于选举赵吟为

2.03 公司第……
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