公告日期：2026-01-31

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-010

中航（成都）无人机系统股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事以及 3 名独立董事，
与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

2026 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况

2026 年 1 月 30 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选
举计红胜先生、曾强先生、张晓军先生、周建华先生、周为先生（按姓氏拼音顺序）担任公司第六届董事会非独立董事，选举陈炼成先生、陈亮先生、赵吟女士（按姓氏拼音顺序）担任公司第六届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事郭刚先生共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第六届董事会董事简历详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2026-004）以及 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中无人机关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-009）。
(二) 董事长选举情况

2026 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公
司第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张晓军先生担任公司第六届 董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。

(三) 董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2026 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第六届董事会各专门委 员会委员及召集人如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会：张晓军先生、陈亮先生、周建华先生，其中张晓
军先生担任主任委员（召集人）。

2、董事会审计与风控委员会：陈炼成先生、赵吟女士、周为先生，其中陈炼成 先生担任主任委员（召集人）。

3、董事会提名与薪酬考核委员会：赵吟女士、陈亮先生、计红胜先生，其中赵 吟女士担任主任委员（召集人）。

其中，董事会审计与风控委员会、董事会提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且董事会审计与风控委员会的召集人陈炼成先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、 高级管理人员聘任情况

2026 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司总 会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。同意聘任曾强先 生担任公司总经理，聘任刘海涛先生担任公司副总经理，聘任郭刚先生担任公司总工 程师、副总经理，聘任唐勇先生担任公司总设计师、副总经理，聘任王飞先生担任公
司总会计师，聘任杨萍女士担任公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

曾强先生、刘海涛先生、郭刚先生、唐勇先生、王飞先生、杨萍女士等高级管理人员的简历详见附件 1、2。

公司董事会提名与薪酬考核委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任的总会计师已经董事会审计与风控委员会审议通过。上述高级管理……
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