公告日期：2025-10-31

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-041
中航（成都）无人机系统股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订及废止公
司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 30 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》以及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
和《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3
月修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；同时对《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，
继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的利益。

二、 《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范 性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理 运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行 修订，具体修订情况如下：

序 修订前原文 修订后原文

号

第一条 为确立中航（成都）无人机系统股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第一条 为确立中航（成都）无人机系统股份 的法律地位，规范公司的组织和行为，全面
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持
的法律地位，规范公司的组织和行为，坚持和 和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责
加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、 透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，
协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善公 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代
司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业 国有企业制度，维护公司、股东、职工和债
1 制度，维护公司、股东和债权人的合法权益， 权人的合法权益 ，根据《中华人民共和国公
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称
法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、 “《企业国有资产法》”）、《中国共产党
《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 章程》（以下简称“《党章》”）、《中华
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和其他有关规定，制
定本章程。

第三条 公司于 2022 年 2 月 25 日上海证券交 第一条 公司于2022年2……
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