公告日期：2025-12-23

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-067

浙江和达科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任

暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事李晓龙先

生的辞职报告。李晓龙先生任职本公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、

董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞

职后不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意

提名顾骅珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司 2026 年

第一次临时股东会审议通过，独立董事的任期自 2026 年第一次临时股东会审议

通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

李晓龙 独 立 董 公司股东 2026年9月 任期满六 否 不适用 否

事、董事 会选举产 14 日 年

会薪酬与 生新任独

考核委员 立董事后
会主任委
员、战略
委员会委
员、提名
委员会委
员

注：公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事
会换届选举，选举李晓龙先生为公司独立董事，任期三年。
(二) 离任对公司的影响

李晓龙先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李晓龙先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。李晓龙先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，李晓龙先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对李晓龙先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。
二、补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的相关情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会
提名委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十次会
议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名顾骅珊女士（简历后附）为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，独立董事的任期自 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

顾骅珊女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过顾骅珊女士当选第四届董事……
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