公告日期：2025-04-16

浙江和达科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（佟爱琴）

本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理（技术
经济与管理专业）博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机
器厂助理会计师；1996 年 1 月至 2004 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至
今，任同济大学经济与管理学院会计学副教授、硕士研究生导师；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，本
着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，
对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应

姓名 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次

参加董事 出席股东大会次数

席次数 次数 数 未亲自出席

会次数

佟爱琴 9 9 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专门委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 7 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，本人的出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 --

审计委员会 7 7

提名委员会 2 --

薪酬及考核委员会 2 2

注：“--”代表非该委员会成员。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人均亲自出席并会同全
体独立董事对拟提交公司董事会审议的利润分配、对外担保、关联交易等事项进行审议并发表审核意见。本人同意各项议案并对会议议案投了赞成……
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