公告日期：2025-04-16

浙江和达科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江和达科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事佟爱琴女士（召集人）、独立董事唐松华先生和非独立董事郭军先生组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士佟爱琴女士担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开 7 次会议，各委员均亲自参加所有会议，
会议召开及审议议案情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第四届董事会审计委员 2024-1-12 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议

会第三次会议 案》。

1、《关于公司 2023 年度董事会审计委员

会履职情况报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘

要的议案》；

3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报

2 第四届董事会审计委员 2024-4-10 告的议案》；

会第四次会议 4、《关于 2023 年度会计师事务所履职情

况评估报告的议案》；

5、《关于审计委员会对会计师事务所 2023

年度履行监督职责情况报告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度财务决算报告的

议案》；

7、《关于公司 2024 年度财务预算报告的
议案》；

8、《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》；

9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的
议案》；

10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》；

11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的
议案》；

12、《关于公司 2023 年第四季度内审专项
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。