公告日期：2025-12-27

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-046
中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2026 年度日常关联交易，系公
司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张健、张斯纬、陈雨、薛忠民、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。独立董事一致认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

2026 年预 占同类 2025 年 占同类 本次预计金额与
关联方 关联交易类别 公司名称 计金额 业务比 1-11 月实 业务比 实际发生金额差
例（%） 际发生金额 例（%） 异较大的原因

向关联人购买原 凯盛科技集团有限公司 1,000.00 0.64 0.00 0.00 业务需求增加
材料 中国建材集团有限公司所属其他企业 671.56 0.43 12.20 0.01 /

小计 1,671.56 1.07 12.20 0.01

接受关联人提供 中国建材集团有限公司所属其他企业 3,340.50 2.15 291.31 0.19 业务需求增加
的劳务、租赁

中复碳芯电缆科技有限公司 35,000.00 22.47 16,959.02 10.89

中国建材集 中材科技（成都）有限公司 5,600.00 3.60 5,382.06 3.46 受碳纤维市场行
团有限公司 客户 B 4,050.00 2.60 3,490.51 2.24 情影响，客户需
所属企业 求调整

向关联人销售产 中国建材国际德国公司 1,800.00 1.16 565.77 0.……
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