公告日期：2025-08-28

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-034
中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于全资子公司神鹰西宁拟签订纺丝机改造项目
设备采购及安装合同暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全资子公司中复神鹰碳纤维西宁有限公司（以下简称“神鹰西宁”）拟与江苏鹰游纺机有限公司（以下简称“江苏鹰游”）签订设备采购及安装合同，
以 1,909.36 万元(含税)向其采购 7 台蒸牵机，15 套纺丝机支架 A/B/C、240 套
静态混合器、240 台减速机等主体设备采购及其安装（以最终结算价为准）。

江苏鹰游系公司合并持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集团”）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的日常关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

神鹰西宁根据项目建设需要拟与江苏鹰游签订设备采购及安装合同，以
1,909.36 万元(含税)向其采购 7 台蒸牵机，15 套纺丝机支架 A/B/C、240 套静态
混合器、240 台减速机等主体设备采购及其安装（以最终结算价为准）。截至本公告披露日，公司尚未签订相关协议。

2、本次交易的交易要素

√购买 □置换

交易事项（可多选）

□其他，具体为：

交易标的类型（可多选） 股权资产 √非股权资产

交易标的名称 纺丝机改造项目设备采购及安装

是否涉及跨境交易 □是 √否

是否属于产业整合 □是 √否

√ 已确定，具体金额（万元）：1,909.36 万元(含税)

交易价格

尚未确定

√自有资金 □募集资金 □银行贷款

资金来源

□其他：____________

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排

√分期付款，约定分期条款：以实际签订合同为准

是否设置业绩对赌条款 是 √否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过《全资子公
司神鹰西宁拟签订纺丝机改造项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张斯纬、葛海涛回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（四）截至本次关联交易，除已经公司股东大会批准的日常关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联
交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、交易对方情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号 交易卖方名称 交易标的及股权比例或份额 对应交易金额（万元）

1 江苏鹰游纺机有限公……
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