公告日期：2025-08-28

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-031
中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《修订并制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会，并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《中复神鹰碳纤维股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订情况
详见附件。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、公司修订、制定部分治理制度的情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司本次共修订 24 项制度并制定《中复神鹰碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，具体明细如下表：

序号 制度名称 变更情况

1 《股东大会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《独立董事工作制度》 修订

4 《关联交易管理制度》 修订

5 《募集资金管理制度》 修订

6 《对外担保管理制度》 修订

7 《累积投票制实施细则》 修订

8 《对外投资管理制度》 修订

9 《总经理工作制度》 修订

10 《董事会秘书工作制度》 修订

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订

12 《董事会提名委员会工作细则》 修订

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

14 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 ……
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