公告日期：2025-04-25

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-022
中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

4 公司董事 2024 年度薪酬情况的议案 √

5 公司监事 2024 年度薪酬情况的议案 √

6 公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

7 公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

8 公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

9 公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案 √

10.00 预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

10.01 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业 √

关联交易情况

10.02 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业 √

关联交易情况

10.03 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企 √

业关联交易情况

注：会议还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于2025年3月24日经公司第二届董事会第
九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过；相关公告于 2025 年 3 月 26 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

独立董事将在本次股东大会上分别汇报 2024 年度履职情况，具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024
年度独立董事述职报告（刘泉）》《2024 年度独立董事述职报告（杨平波……
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