公告日期：2026-10-16

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-107

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金亮先生担任公司董事会秘书（简历详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》）。金亮先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备金融从业、与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

金亮先生自 2008 年 7 月至 2017 年 3 月，曾就职于平安证券、华林证券、国
金证券，具备 5 年以上金融领域相关从业经验；自 2018 年 3 月至 2026 年 7 月，
历任普瑞眼科医院集团股份有限公司副总经理（兼董事会秘书）、副总经理（兼董事会秘书及投资拓展中心总监）、总经理（兼董事会秘书及投资拓展中心总监），具备 5 年以上履行董事会秘书职责相关从业经验。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）兼任职务情况

金亮先生不存在兼任公司其他职务的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会建议

公司于 2026 年 10 月 15 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会提名委员会已对金亮先生任职资格进行审查，全体委员认为金亮先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

金亮先生已参加上海证券交易所 2026 年第 5 期科创板上市公司董事会秘书
任职培训并完成测试，已取得科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按规定完成董事会秘书任职报送并经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日

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