公告日期：2026-02-09

上海奥浦迈生物科技股份有限公司验资报告

截至 2026 年 1 月 14 日止

验 资 报 告

信会师报字[2026]第ZA10056号
上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下
简称“贵公司”）截至 2026 年 1 月 14 日止因向红杉恒辰（厦门）股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉恒辰”）、上海景数创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海景数”）、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金启辰”）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司（以下简称“江西济麟”）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“幂方康健创投”）、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴辰钧”）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州晨岭”）、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海陂季玟”）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“幂方医药创投”）、上海君澎投资中心（有限合伙）（以下简称“上海君澎”）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通东证”）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海敬笃”）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州泰格”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴祈睿”）、珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海梁恒”）、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴元徕”）、王国安、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海宴生”）、上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海澄曦”）、厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门楹联”）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海骊宸”）、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州国发”）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平阳国凯”）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉泰明”）、钱庭
栀共计 25 名交易对手方发行人民币普通股（A 股）而新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规、《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》以及认购协议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 113,820,154.00 元，股本为人民币
113,820,154.00 元。根据贵公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会决议，经上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经过中国证券监督管理委员会《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3036 号）（以下简称“批复”）同意注册，通过了贵公司向 PharmaLegacy HongKong Limited（以下简称“PL HK”）等 31 名交易对方以发行股份和支付现金的方式购买其所持有的澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”）100.00%的股权的交易方案。

根据批复及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，贵公司自批复下发之日起 12个月内向红杉恒辰发行 3,254,163 股股份、向上海景数发行 2,319,427股股份、向中金启辰发行 1,463,620 股股份、向江西济麟发行 1,072,250股股份、向幂方康健创投发行 938,399 股股份、向高瓴辰钧发行770,523 股股份、向苏州晨岭发行 724,513 股股份、向上海陂季玟发行 715,311 股股份、向幂方医药创投发行 707,032 股股份、向上海君澎发行 596,092 股股份、向南通东证发行 565,626 股股份、向上海敬笃发行 536,125 股股份、向杭州泰格发行 437,605 股股份、向高瓴祈睿发行 327,851 股股份、向珠海梁恒发行 327,850 股股份、向嘉兴元徕发行 298,046 股股份、向王……
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