公告日期：2026-01-31

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-011

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年1月29日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年1月23日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规、
董事会成员由7名调整为9名，新增1名非独立董事以及1名职工代表董事，独立董事人数保持3名不变。基于上述情况，故对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一百二十一条 董事会由 7 名董事组 第一百二十一条 董事会由 9 名董事
成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。组成，其中独立董事 3 人，职工代表
董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事 1 人，设董事长 1 人。董事长由
举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产
生。

同时，根据上述情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第三条 董事会由 7 名董事组成，包括独 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括
立董事 3 人，设董事长 1 人。董事长由 独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，
董事会以全体董事的过半数选举产生。 设董事长 1 人。董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》及《董事会议事规则》的其他条款不变。同时，提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。

上述议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》

股份有限公司（以下简称“澎立生物”）的资产过户工作已经完成。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由7名调整为9名，新增1名非独立董事以及1名职工代表董事。独立董事人数保持3名不变。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，经第二届董事会提名委员会对候选人任职资格的审核，董事会同意增选JIFENG DUAN（段继峰）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《关于增选非独立董事的公告》。

上述非独立董事候选人JIFENG DUAN先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

上述议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

截至本公告披露日，公司募集资金投资项目已全部予以结项，同时节余募集 资金（含银行利息收入、现金管理收益等）永久补充流动资金，相关募集资金 专户已注销完成。在确保不影响募集资金使用，并有效控制风险的前提下，为 满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公 司的经营能力，结合公司目前超募资金的实际情况，同时本着股东……
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