公告日期：2025-11-11

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-097
上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于受理上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕20 号），并于 2025 年 7 月 10 日
收到上交所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）
（以下简称“《审核问询函》”）。2025 年 9 月 4 日，公司已完成了《审核问询函》
相关问题的回复，公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就
《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见。2025 年 9 月 25 日，鉴
于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，同时根据上交所进一步审核
意见，故对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》中的相关内容予以修订，并形成《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）。具体内容详见
公司分别于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 25 日刊载于上海证券交易所网站的
相关公告。

近期，本次交易中评估机构上市公司拟合并对价分摊涉及的标的公司澎立生物可辨认净资产公允价值资产评估工作已完成，会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）据此更新了本次交易的备考审阅报告，同时结合上交所进一步审核意见，公司对《重组报告书》中的相关内容予以修订，形成了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（二次修订稿）（以下简称“《重组报告书》（二次修订稿）”）。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：

重组报告书章节 重组报告书修订情况说明

1、更新了股份发行情况中关于锁定期的相关内容；

重大事项提示 2、补充修订了本次交易对上市公司财务状况的影响相关内
容；

3、补充修订了本次交易对上市公司每股收益的影响相关内容

重大风险提示 补充修订了商誉减值风险相关内容

第三节 交易对方基本情况 1、更新了部分交易对方的相关内容

2、更新了部分交易对方存续期与锁定期无法匹配的解决措施

1、补充修订了标的公司的核心竞争力及行业地位相关内容；
2、补充修订了本次交易对上市公司持续经营能力影响相关内
第九节 管理层讨论与分析 容；

3、补充修订了本次交易对上市公司盈利能力影响的分析相关
内容

第十节 财务会计信息 补充修订了上市公司备考合并财务报表相关内容

除上述更新修订内容之外，上市公司已对《重组报告书》（二次修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。
特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

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