公告日期：2025-04-16

国泰海通证券股份有限公司

关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1232号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,495,082股，每股发行价格人民币80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计132,760,796.65元后，实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.75元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号）予以确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。二、募投项目基本情况

（一）募集资金管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金总额扣除发行费用后的具体投资项目计划如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 拟投入募集资金

1 奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台 32,143.00 32,143.00

2 奥浦迈细胞培养研发中心项目 8,123.54 8,123.54

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 50,266.54 50,266.54

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“奥浦迈细胞培养研发中心项目”项目，上述项目已达到预定目标，满足结项条件。截至2025年3月31日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

承诺 募集资金 调整后投 累计投 支付的 利息及 预计节余
投资 承诺投资 资总额 累计已投 入进度 其他发 理财收 募集资金
项目 总额 （1） 入金额(2) （%） 行费用 益（4） 金额（5）
（3）

奥浦
迈细
胞培

养研 8,123.54 8,123.54 5,906.67 72.71 37.78 181.44 2,360.53
发中
心项
目
注：1、预计节余募集资金金额（5）=（1）-（2）-（3）+（4）；上述预计节余募集资金金额不包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益等；实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
2、如后续涉及该募投项目尚待支付的设备尾款等款项的，该部分支出后续将通过自有资金支付。
3、上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

上述项目对应的募集资金专户存储情况如下：

项目名称 开户主体 开户银行 银行账号

奥浦迈细胞培养研发 上海奥浦迈生物科技股 上海农商银行张江 50131000907376324
中心项目 份有限公司 科技支行

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因……
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