公告日期：2025-11-19

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-072
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会2名非独立董事与2名独立董事，与公司于2025年10月27日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年11月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举张跃先生、张连起先生为公司第五届董事会非独立董事，选举石佳友先生、沈华玉先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的2名非独立董事及2名独立董事与公司于2025年10月27日召开职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第五届董事会董事简历详见公司于2025年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）董事长选举情况

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张跃先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

（三）董事会专门委员会成员选举情况

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

1、审计委员会：沈华玉、石佳友、张跃，其中沈华玉担任审计委员会主任委员。

2、提名委员会：沈华玉、石佳友、张跃，其中沈华玉担任提名委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：石佳友、张跃、沈华玉，其中石佳友担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、战略委员会：张跃、魏强、石佳友，其中张跃担任战略委员会主任委员。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员沈华玉为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任魏强先生为公司总经理；聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人；聘任陈陆颖先生为公司副总经理；聘任窦伊男先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性
文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书冯彦军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

上述高级管理人员聘任事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

四、证券事务代表聘任情况

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，为协助公司董事会秘书履行职责，公司同意聘任张天先生担任公司证券事务代表，其任期与……
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