公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目事项进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币65,058.72万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57,169.23万元。上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第102009号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募投金额

1 网络智能化采集系统研发项目 13,107.32 13,000.00

2 网络智能化应用系统研发项目 9,072.45 9,000.00

3 安全技术研发中心建设项目 6,005.21 6,000.00

序号 项目名称 投资总额 募投金额

4 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00

合计 40,184.98 40,000.00

公司于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12,000万元用于投资建设新项目“深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目”。项目预计总投资17,687.35万元，拟使用超募资金金额12,000万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。具体情况详见公司在2023年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-029）。

公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建项目“网络智能化系统国产化升级项目”。具体情况详见公司在2024年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，……
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