公告日期：2025-04-25

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度， 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《北京浩瀚深度

信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》
的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股

东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履

行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等

工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获

得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事

规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 议题

1 第四届监事会第 2024 年 1 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
十四次会议 月 16 日 于新建项目及部分募投项目延期的议案》

1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》2、
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》3、
《关于公司内部控制自我评价报告的议案》4、《关
于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》5、《关
于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》6、《关
于审议公司 2024 年度监事薪酬的议案》7、《关
第四届监事会第 2024 年 4 于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项
2 十五次会议 月 17 日 报告的议案》8、《关于 2022 年限制性股票激励
计划第一个归属期符合归属条件的议案》9、《关
于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》10、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交
易的议案》11、《关于 2023 年下半年度计提资产
减值准备的议案》12、《关于公司<2024 年第一季
度报告>的议案》13、《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》

3 第四届监事会第 2024 年 6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
十六次会议 月 24 日 案》

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
第四届监事会第 2024 年 7 于其他项目的议案》2、《关于续聘 2024 年度审
4 十七次会议 月 4 日 计机构的议案》3、《关于提请股东大会延长公司
向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效
期的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》2、
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的
第四届监事会第 2024 年 8 专项报告的议案》3、《关于 2024 年上半年度计
5 十八次会议 月 26 日 提资产减值准备的议案》4、……
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