公告日期：2025-04-25

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-016
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》符合《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》的相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业
会计准则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司 2024 年度的经营成
果 和 现 金 流 情 况 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司 2025 年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。监事会同意 2025 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计……
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