公告日期：2025-04-25

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-021
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于预计2025年度日常性关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了
满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22
日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
等相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

2、董事会审计委员会审议程序

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，并将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议程序

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事张跃回避表决外，其他董事一致同意该议案。

4、监事会审议程序

公司2025年4月23日召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。监事会认为：公司2025年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。监事会同意2025年度日常关联交易预计事项。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2025年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计
占同类 3月31日与 占同类 金额与上
关联交 关联人 本次预 业务比 关联人累计 上年实际 业务比 年实际发
易类别 计金额 例（% 已发生的交 发生金额 例（％ 生金额差
） 易金额 ） 异较大的
原因

向关联 北京新流

人采购 万联网络 需求增加
技术及 技术有限 2,500 ……
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