公告日期：2025-04-29

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-014
北京金橙子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月25日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事张庆茂先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事李晓静女士代为出席会议并进行表决），高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司拟定的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要有利于进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才和骨干员工，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展。在充分保障股东利益的前提下，遵守了激励与约束对等的原则，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

公司拟定的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；

2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本次员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜；

3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

4、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整；

5、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

6、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以
及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；
7、授权董事会对员工放弃认购的权益份额重新分配；

8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

10、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按……
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