公告日期：2025-04-19

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-007
北京金橙子科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。公司监事会同意《2024 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议
案》

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司

2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量情况。公司监
事会同意《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和长远发展需要。公司监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2024 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，公司监事会同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司
对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。通过对公司的内部控
制制度及其执行情况的了解，认为《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地
反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。综上，公司监事会同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司监事会同意……
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