公告日期：2025-04-19

北京金橙子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王一楠）

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等法律、法规、规范性文件要求，作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。

现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王一楠先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2005 年 9 月至 2007 年 9 月担任美国纽约 Kevin Kerveng Tung 律师事务所律师，
2008 年 1 月至 2011 年 7 月担任北京市金杜律师事务所律师，2011 年 7 月至 2013
年 9 月担任美国贝克·麦坚时国际律师事务所（Baker & McKenzie LLP）律师，
现任北京德恒律师事务所律师及合伙人。本人担任公司独立董事的任期为 2023
年 9 月至 2026 年 9 月。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会、提名委员会担任委员，并担任董事会提名委员会召集人。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独

立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客

观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会，本人出席情况如下：

参加股东
参加董事会情况

独立董事 大会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

王一楠 7 7 4 0 0 否 2

2024 年度，本人认真审核了公司相关会议议案及会议资料，与公司管理层

积极交流，参与各项议案的讨论并发表意见，独立、客观、公正行使表决权。本

人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票，未提出异议事项，无反对、
弃权情形。

（二）参加专门委员会会议工作情况

2024 年度，本人认真履行职责，积极参加专门委员会会议共计 6 次，其中

审计委员会会议 5 次、提名委员会会议 1 次，未有无故缺席的情况发生。

2024 年度，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，充分利用相关专业知识和

实践经验，积极参与各项议案审议，积极参与公司重大事项决策，向董事会提出

意见，对董事会科学决策和公司规范运作发挥了积极作用。

（三）与内外部审计机构的沟通情况

2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计部门保持

沟通，监督公司有效执行内部控制流程。同时，在公司年度财务报告编制和审计

过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务，与公司聘请的外部审计机构保

持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，关注审计过程中所发现的问题，督促外

部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行

职责，依法做到勤勉尽责，保证公司……
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