公告日期：2025-04-18

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-020
杭州景业智能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规
范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

董事会听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024
年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年度，公司经营管理层认真履行董事会赋予的职责，有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司 2024 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损……
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