公告日期：2025-04-18

杭州景业智能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作细则》
等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席股东大会、董事会及专门委员
会、独立董事专门会议相关会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运
作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

楼翔，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系，
本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。自
2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024 年度独立董事履职情况

（一）参加董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，4次股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
姓名 会情况
应参加董事 亲自参加董事 委托参加董事 缺席次 出席股东大
会次数 会次数 会次数 数 会次数

楼翔 6 6 0 0 4

作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各
项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验

的各项议案均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责。2024 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议，4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。

2024 年度，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司财务报表、募集资金存放与实际使用情况、续聘外部审计机构、内部控制评价报告等相关事项进行审议，以及按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员薪酬方案事项进行了审查。本年度，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人作为审计委员会的主任委员，切实履行了独立董事的职责与义务。与公司财务人员及会计师事务所相关审计人员沟通审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，关注审计过程中所发现的问题，并在审计委员会上认真审阅相关财务报告，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，根据实际情况到公司进行现场考察，亲自出席公司董事会及景业智能科技园搬迁仪式，公司现场工作时间超过 15 天，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，并提出规范性的意见和建议。同时，公司对我们独立董事的工作积极配合，为我们履职提供了必要的办公条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三

5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准。

2024 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第……
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