公告日期：2025-04-18

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-031
杭州景业智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》 √

7 《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》 √

8 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 √

11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

12 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 √

13 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

14 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站及公司指
定信息披露媒体上披露。

公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10

应回避表决的关联股东名称：股东来建良、杭州行之远控股有限公……
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