公告日期：2025-04-18

杭州景业智能科技股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《公
司法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。
现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事楼翔、杨将新及来建良三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士楼翔 先生担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》公司《董事会审计委员会议事规则》的规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会合计召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会
议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 主要审议事项

1.审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2. 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

3. 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

4. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5. 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
6. 审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》

7. 审议《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况
第二届审计委员 评估报告的议案》

1 会第三次会议 2024.4.19 8. 审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案》

9. 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

10. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》

11. 审议《关于 2024 年中期分红安排的议案》

12. 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13. 审议《公司 2024 年第一季度报告》

14. 审议《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况

报告》

1. 审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》

2 第二届审计委员 2024.8.15 2. 审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
会第四次会议 况的专项报告的议案》

3. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

3 第二届审计委员 2024.9.2 1. 审议《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的
会第五次会议 议案》

4 第二届审计委员 2024.10.17 1. 审议《公司 2024 年第三季度报告》
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