公告日期：2025-04-18

杭州景业智能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在
2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决
策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股
东的合法利益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

伊国栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专
业，博士学位。中国机械工程学会高级会员，国家自然科学基金通讯评审专家。
自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东
单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职情况

（一）参加董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了6次董事会，4次股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
姓名 情况

应参加董事会 亲自参加董事会 委托参加董事会 缺席次数 出席股东大会
次数 次数 次数 次数

伊国栋 6 6 0 0 4

作为公司的独立董事，本人主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作
用，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，

维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，认真审议各项议案，充分发表意见。2024 年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》以及董事会专门委员会议事规则的相关要求，根据自己的专业特长，在公司薪酬与考核委员会中担任召集人，同时也是提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员薪酬方案等重大事项进行了认真审查。报告期内，公司召开了 2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、4 次独立董事专门会议，本人不存在无故缺席的情况。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场考察及公司配合情况

报告期内，公司积极配合本人开展独立董事工作，公司管理层重视与本人的沟通交流，本人利用参加董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司募投项目实施进展情况、生产经营情况及管理运营等情况，并通过董事会、股东大会等方式听取公司管理层对行业发展情况、新产品研发进度、市场经济环境等方面的汇报；累计现场工作时间超过 15 天。

本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。