公告日期：2025-05-21

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-036
圣湘生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

普通股股东人数 159

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,554,699

普通股股东所持有表决权数量 295,554,699

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 51.4743

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4743

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，公司在任董事戴立忠、彭铸、鲁凤民、王善平、
刘佳出席会议，其余董事因出差请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司在任监事冯浪出席会议，其余监事因出差
请假；
3、 董事会秘书黄强出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,147,514 99.8622 363,619 0.1230 43,566 0.0148

2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,161,218 99.8668 349,915 0.1183 43,566 0.0149
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,266,334 99.1570 404,698 0.7677 39,603 0.0753

4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

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