公告日期：2025-04-29

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对圣湘生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1580 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.48元，募集资金总额为 201,920.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计14,993.02万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 186,926.98 万元，上述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 8月 25 日出具了《验资报告》（众环验字（2020）110009 号）（以下简称“《验资报告》”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监
管协议。具体情况详见公司 2020 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用状况如下：

项 目 金额（元）

实际募集资金净额 1,869,269,811.32

项 目 金额（元）

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 1,815,121,694.37

其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目 297,248,067.51

营销网络及信息化升级建设项目 104,945,715.54

研发中心升级建设项目 100,238,100.00

永久补充流动资金 1,312,689,811.32

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 13,535,146.72

减：使用募集资金进行现金管理累计金额 10,468,500,000.00

加：收回募集资金进行现金管理累计金额 10,379,500,000.00

加：使用募集资金进行现金管理累计收益 83,218,945.80

截至 2024 年 12月 31 日止募集资金账户余额 61,902,209.47

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020 年 8 月，公司与保荐人及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国
建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银……
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